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成都先导:2019年度独立董事述职报告

2020-05-20 22:28      点击:

  2019年度,我们作为成都先导药物开发股份有限公司(以下简称“公司”)

  的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规

  及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,以促进公司规范运作为宗旨,忠

  业人士,1名法律专业人士及1名行业专业人士。公司独立董事未在公司担任除

  校长。魏于全先生自1997年3月至今任四川大学华西医院肿瘤生物治疗研究室

  药科技有限公司监事、江苏艾迪药业股份有限公司独立董事。魏于全先生自2019

  厂财务会计,1993年1月至今,任西南财经大学会计学院教授、博士生导师。

  司独立董事、中国钒钛磁铁矿业有限公司独立董事、洛阳银行股份有限公司董事。

  律师、主任、部长、政法委秘书、人大办主任、市委宣传部部长;1993年8月

  至2000年11月,任潜江市政府机关城区街道办事处书记、管委会主任、市长助

  设投资有限公司总经理。刘泽武先生自2014年3月至今任重庆华文云典国际交

  流中心有限公司监事。刘泽武先生自2019年3月至今,任成都先导独立董事职

  我们认为,2019年度内公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开程序符

  公司董事会下设各专门委员会(战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核

  现场走访和考察,深入了解公司经营情况及重大事项进展。此外,我们通过会谈、

  见,对我们提出的建议能及时落实,为我们更好的履职提供了必要的配合和支持。

  次会议,审议通过了《关于审议成都先导药物开发股份有限公司2019年上半年

  我们认为以上关联交易均为公司正常经营需要,符合市场需求,遵循了平等、

  根据公司提名委员会工作细则所规定的提名委员会职权范围以及公司更换董事、总经理及其他高级管理

  人员的实际情况与需要,提名委员会于2019年度会议次数为一次。

  公司参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监

  报告期内,公司无对外担保情况,不存在关联方违规占用公司资金的情况。

  2019年,我们作为公司独立董事,按照法律法规及《公司章程》、公司《独

  2020年,我们将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,谨慎、

  治理、信息披露等工作,按照法律法规及《公司章程》等规定和要求,勤勉尽责,

  在此,谨对公司董事会、管理层和相关人员,在独立董事履行职责过程中给

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